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  • 工商時報【陳碧芬╱台北報導】

    台灣即將面臨全球反洗錢動員的「國家大考」,法務部、金管會召開多次協調會議,針對尚未達標的金融機構訂定遊戲規則,並要求台灣金融研訓院研議設計反洗錢法遵證照考照,必須參與考試的金融機構,也從銀行業擴大為保險、證券、投信,甚至保代保經業。

    台灣金融研訓院副院盧陽正指出,2018年亞太洗錢防制組織(APG)來台進行「國家級」反洗錢(AML)評鑑,相關金融機構都有機會被點名檢驗,若台灣整體沒有通過,可能列為高風險洗錢國家,政府據此定位這是2018年的「國安問題」,為能促成各機構間真正動起來,因此才研議以考試方式推動。

    他指出,未來考照將就層級新莊二胎各家銀行車貸利率分類,包括人人可考的一般級、以及強迫制的專業級。

    反洗錢議題在國際金融業視為「比業務獲利更重要百倍的工作」,資誠執行董事李潤之指出,銀行業的經營風險已大為提高,各國監理機構已從過去消極的發現錯誤與糾正功能,逐漸轉變為風險管理導向,與積極預防性的監理機制,以彈性因應金融業的發展與改變。

    但他指出,對於新的發展,銀行業和主管機關還未能運作順利,舉例來說,有業者反映,監理機構的查核頻率及查核項目沒有依據銀行組織特性、業務等風險程度做適當的調整,查核資源分配的效率也跟著降低。

    盧陽正指出,銀行業因已學習內部控制三道防線的架構,例如大型民營金控已提前完成法遵長及制度建立,關鍵在於確切執行的作法,部份當尚跟上的小型及公股行庫仍在加強宣導,保險公司、保代保經等卻對此十分陌生。

    由於保險商品及其資金來源亦是全球AML組織查核的標的之一,保險業的KYC與銀行業KYC流程及內容有所不同,在設計反洗錢法遵證照的考照等細節,研訓院要搜集更多跨領域專家的意見,希望能儘快推出市場。

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    (中央社記者張淑伶上海25日電)中國大陸網路金融歷經一段「野蠻生長」期後,官方去年以來公布多項整治方案。一名世界銀行集團(WBG)下的官員表示,大陸的網金業仍缺乏規制和常識。 財新網報導,世界銀行集團國際金融公司(IFC)全球金融和市場業務線東亞太平洋地區首席技術援助官員賴金昌,23日在「2017中關村互聯網金融論壇暨第四屆普惠金融論壇」表示,推動網路金融的根本要素不是技術或商業模式,而是規制。 賴金昌說,以企業質押自身動產、並由銀行授信第三方倉儲監管公司監管的倉儲融資為例,在美國,倉儲融資欺詐額超過500美元判刑1年,欺詐額超過1萬美元判刑10年,但在中國大陸法律沒規範得那麼細。 他認為,在規制方面,大陸還有很多工作要做,法律的框架基本都有了,但細分市場的規則還很缺乏。 此外,他還強調金融創新應回歸常識,大陸企業濫用「徵信」二字,就是違背常識的例子。 賴金昌說,世界上大部分經濟體對徵信活動、徵信機構都有直接或間接監管,沒有得到許可,機構不能自稱徵信機構或從事徵信業務。大陸在徵信領域還沒有形成市場秩序。 他說,世界上沒有一家正規徵信機構會說自己在做「網路徵信」或「大數據徵信」,因為這兩者並不符合徵信的基本要求。徵信系統中分享的內容必須能解決一些基本訊息,譬如借款人身分識別、總負債水準和全面信貸表現,或能解決匯總和匹配問題,而這類數據相當有限。 他認為,如果在這個市場上大部分的參與者違反常識,市場是做不起來的。1051225

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    底特律活塞24日宣布,球隊將在明年2月27日主場對決波士頓塞爾提克之役替前將「鐵面射手」Richard Hamilton(漢米爾頓)舉辦球衣退休儀式。

    「我們球隊重視傳承,青年創業貨款2016條件能夠榮耀那些在場內、外都曾對球隊做出重大貢獻的球員是非常重要的。」活塞老闆Tom Gores說。

    Hamilton於1999年在華盛頓巫師出道,2002年在Jerry Stackhouse交易案中來到活塞,不消幾年時間就靠著靈巧的跑動、穩定的中距離打出名堂,不僅3度入選明星賽,2004年也助隊奪冠。

    Hamilton在活塞待了9季,當中2005-06年球季是他的生涯年,平均20.1分,命中率高達49.1%,那年的外線也是生涯最準的,達急需現金救急到45.8%,是當年全聯盟之最。

    「Rip(Hamilton的外號)的數據會說話,那些年他一直是最頂尖的球員,無論例行賽還是季後賽,特別是總冠軍賽。」Gores說。

    「他在場上總是不斷奔跑,給隊友、地區帶來源源不絕的熱情,我們很興奮能榮耀他的成功。」Gore斗六民間貸款s說。

    Hamilton不諱言,底特律確實是他生涯成就最輝煌的寶地,「能夠獲得球隊的肯定,我覺得很光榮,我會持續跟支持我的球迷分享我的經驗。」

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